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Responsabilidad Penal de la personas jurídicas

El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo

475,00 195,00

El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo

Curso de implantación de un programa de compliance o cumplimiento normativo en la empresa

 

-Permite conocer al detalle la figura del nuevo controller jurídico, además de las funciones que ejercerá dentro de la empresa.
– Permite adquirir un conocimiento exhaustivo de aquellos delitos que estén tipificados en el Código Penal y que puedan ser cometidos desde la propia la empresa. También permite conocer las penas establecias por el Código Penal para esos delitos.
– Permite conocer como crear un programa de compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.
– Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.

 

Descripción del producto

El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo

Curso de implantación de un programa de compliance o cumplimiento normativo en la empresa. Está vinculado con este otro curso de responsabilidad penal de la empresa.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

 

Este curso de compliance cumple los siguientes objetivos:

-Permite conocer al detalle la figura del nuevo controller jurídico, además de las funciones que ejercerá dentro de la empresa.
– Permite adquirir un conocimiento exhaustivo de aquellos delitos que estén tipificados en el Código Penal y que puedan ser cometidos desde la propia la empresa. También permite conocer las penas establecias por el Código Penal para esos delitos.
– Permite conocer como crear un programa de compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.
– Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.

 

Ficha completa del curso de Compliance o cumplimiento normativo

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Temario completo del curso

Controller jurídico o compliance officer
Introducción.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Compliance officer o controller jurídico.
Resumen.

Delitos empresariales (parte I)
Introducción.
Estafa.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Delitos societarios.
Receptación y  Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedad.
Resumen.

Delitos empresariales (parte II)
Introducción.
Delitos contra la seguridad colectiva.
Delitos contra la Administración Pública.
Otros delitos.
Resumen.

Programa de compliance
Introducción.
Puntos claves para un programa de compliance.
Requisitos del programa de compliance.
Programa de compliance.
Resumen.

* Material complementario

Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
Programa Compliance.

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